Tout ce qu'un agent immobilier doit savoir et faire contre le blanchiment, en une demi-journée. Le bon point de départ.
Tout ce qu'un agent immobilier doit savoir et faire contre le blanchiment, en une demi-journée. Le bon point de départ.
Objectifs
Situer l'agence parmi les assujettis et identifier ses autorités de contrôle. Dérouler les diligences d'un dossier, de l'entrée en relation à la conservation. Accomplir les gestes essentiels d'identification des parties et du bénéficiaire effectif. Adopter les réflexes de vigilance sur l'origine des fonds. Savoir quand et comment alerter le déclarant. Mesurer le risque de sanction.
Pour qui
Ensemble du personnel exposé. Niveau : Fondamentaux.
En pratique
Durée : 4 h. Périodicité conseillée : une fois (socle initial). Attestation nominative de suivi.
Inscriptions bientôt ouvertes.