Faire vivre la conformité au quotidien : qui fait quoi, quels contrôles, quelles preuves garder.
PRIVEE
Faire vivre la conformité au quotidien : qui fait quoi, quels contrôles, quelles preuves garder.
Objectifs
Rédiger et réviser des procédures applicables par une équipe réduite. Formaliser la désignation du déclarant et du correspondant Tracfin et organiser la suppléance. Conduire l'autocontrôle annuel sur échantillon et suivre les actions correctives. Tenir le plan et le registre de formation et archiver les attestations.
Pour qui
Dirigeant ou représentant légal. Niveau : Perfectionnement.
En pratique
Durée : 3 h. Périodicité conseillée : annuelle. Attestation nominative de suivi.
Inscriptions bientôt ouvertes.