Rendez-vous annuel d’actualité LCB-FT : COLB, Tracfin, textes et listes

Une fois par an, ce qui a changé : nouveaux textes, nouvelles listes, nouveaux schémas de fraude, et ce qu'il faut adapter.

Objectifs

Restituer les enseignements de l'analyse nationale des risques du COLB et du dernier exercice Tracfin. Suivre les évolutions des textes, du paquet européen et des listes du GAFI et de l'Union. Mesurer leur incidence sur la classification des risques de l'entité. Identifier les diligences à renforcer dans l'année.

Pour qui

Ensemble du personnel exposé. Niveau : Perfectionnement.

En pratique

Durée : 2 h. Périodicité conseillée : annuelle. Attestation nominative de suivi.

Inscriptions bientôt ouvertes.