Les montages de blanchiment que Tracfin observe dans l'immobilier, et comment les reconnaître dans vos propres dossiers.
PRIVEE
Les montages de blanchiment que Tracfin observe dans l'immobilier, et comment les reconnaître dans vos propres dossiers.
Objectifs
Lire et exploiter les publications typologiques de Tracfin et du COLB. Reconnaître les schémas récurrents du secteur immobilier. Construire une grille de signaux d'alerte propre à l'entité. Réévaluer la grille à la lumière des cas nouveaux.
Pour qui
Ensemble du personnel exposé. Niveau : Perfectionnement.
En pratique
Durée : 2,5 h. Périodicité conseillée : annuelle, en rotation. Attestation nominative de suivi.
Inscriptions bientôt ouvertes.