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Catégories de cours / lcb-ft-immobilier-2-focus-thematiques
LCB-FT immobilier 2. Focus thématiques
Focus typologies : analyser les cas Tracfin et les transposer à son portefeuille
( AVIS )
Lior Delfassy
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Focus personnes politiquement exposées
( AVIS )
Lior Delfassy
PRIVEE
Focus gel des avoirs et clientèle internationale
( AVIS )
Lior Delfassy
PRIVEE
Focus déclaration de soupçon : de la détection au dépôt sur ERMES, et après
( AVIS )
Lior Delfassy
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Focus sociétés, SCI et bénéficiaire effectif
( AVIS )
Lior Delfassy
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Focus vigilances modulées et examen renforcé (EDD)
( AVIS )
Lior Delfassy
PRIVEE
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