Ce parcours s’adresse aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique, à leurs agents et distributeurs, ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs.
Pour qui ?
- Les équipes conformité et opérations qui doivent appliquer les obligations LCB-FT au quotidien.
- Les dirigeants et responsables qui veulent s’assurer que le dispositif tient.
- Les professionnels qui rejoignent le secteur et veulent en comprendre rapidement les règles.
Les thèmes abordés
- Connaître son client à distance et vérifier son identité.
- Surveiller les opérations et repérer les schémas inhabituels.
- Gel des avoirs et sanctions : filtrer les clients et les transferts.
- Les informations qui doivent accompagner les virements et les transferts de crypto-actifs.
- La déclaration de soupçon et le dialogue avec le superviseur.
Comme pour le parcours des agents immobiliers, chaque module part de situations concrètes et donne lieu à une attestation nominative.
