Repérer les dossiers qui demandent plus de vérifications, et savoir mener et écrire ces vérifications.
PRIVEE
Repérer les dossiers qui demandent plus de vérifications, et savoir mener et écrire ces vérifications.
Objectifs
Énoncer les conditions de la vigilance simplifiée et reconnaître les déclencheurs de vigilance renforcée. Distinguer l'examen renforcé, obligation autonome, du niveau de vigilance. Conduire la recherche sur l'origine, la destination et l'objet de l'opération. Rédiger la fiche d'examen renforcé et l'articuler avec la décision de déclarer.
Pour qui
Ensemble du personnel exposé. Niveau : Perfectionnement.
En pratique
Durée : 3,5 h. Périodicité conseillée : annuelle, en rotation. Attestation nominative de suivi.
Inscriptions bientôt ouvertes.