Accès annuel au parcours (mises à jour comprises)
1 000 € per 365 jours
Courses Included
- Fondamentaux LCB-FT de l’agent immobilier : obligations, réflexes et sanctions
- Formation d’intégration LCB-FT du nouvel arrivant
- Focus origine des fonds et surface financière
- Focus sociétés, SCI et bénéficiaire effectif
- Focus vigilances modulées et examen renforcé (EDD)
- Focus déclaration de soupçon : de la détection au dépôt sur ERMES, et après
- Focus personnes politiquement exposées
- Focus gel des avoirs et clientèle internationale
- Focus typologies : analyser les cas Tracfin et les transposer à son portefeuille
- Construire et mettre à jour la cartographie des risques BC-FT
- Piloter le dispositif au quotidien : procédures, rôles, autocontrôle et registre de formation
- Se préparer à un contrôle de la DGCCRF, à la lumière des sanctions prononcées
- Atelier pratique : les clés du contrôle et comment s’y préparer
- Rendez-vous annuel d’actualité LCB-FT : COLB, Tracfin, textes et listes
Tout le parcours pendant un an, mises à jour et veille sanctions mensuelle comprises, avec attestations nominatives.
Description
Accès d’un an à l’ensemble des formations d’un parcours, mises à jour comprises. Prix par personne, hors taxes.
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