Nos formations sont organisées en parcours, chacun pensé pour un métier. Filtrez par parcours puis par niveau : chaque formation donne lieu à une attestation nominative.
Veille sanctions et pays à risque
Une lettre par mois et des alertes : gels des avoirs, pays à risque, décisions de sanction, et ce qu’il faut vérifier dans vos dossiers. 120 € HT par an et par agence, incluse dans l’accès annuel.
Fondamentaux LCB-FT de l’agent immobilier : obligations, réflexes et sanctions
Tout ce qu’un agent immobilier doit savoir et faire contre le blanchiment, en une demi-journée. Le bon point de départ.
Formation d’intégration LCB-FT du nouvel arrivant
Pour un nouveau collaborateur ou un agent commercial qui arrive à l’agence : les règles à connaître dès le premier jour.
Focus origine des fonds et surface financière
D’où vient l’argent de l’acheteur, et est-ce crédible au vu de sa situation ? Quoi demander, jusqu’où aller, et quoi faire s’il refuse de répondre.
Focus sociétés, SCI et bénéficiaire effectif
Quand l’acheteur est une SCI ou une société, il faut savoir qui se cache derrière. Comment le trouver et le prouver.
Focus vigilances modulées et examen renforcé (EDD)
Repérer les dossiers qui demandent plus de vérifications, et savoir mener et écrire ces vérifications.
Focus déclaration de soupçon : de la détection au dépôt sur ERMES, et après
Quand et comment signaler une opération suspecte à Tracfin, pas à pas, et ce qu’il ne faut surtout pas dire au client ensuite.
Focus personnes politiquement exposées
Vendre ou louer à un élu, un haut fonctionnaire ou un de leurs proches : les précautions à prendre.
Focus gel des avoirs et clientèle internationale
Vérifier qu’un acheteur ou un vendeur ne figure pas sur une liste de sanctions, et réagir correctement si c’est le cas.
Focus typologies : analyser les cas Tracfin et les transposer à son portefeuille
Les montages de blanchiment que Tracfin observe dans l’immobilier, et comment les reconnaître dans vos propres dossiers.
Construire et mettre à jour la cartographie des risques BC-FT
Évaluer les risques propres à votre agence, comme le demande la loi. C’est le premier reproche fait aux agences contrôlées.
Piloter le dispositif au quotidien : procédures, rôles, autocontrôle et registre de formation
Faire vivre la conformité au quotidien : qui fait quoi, quels contrôles, quelles preuves garder.
Se préparer à un contrôle de la DGCCRF, à la lumière des sanctions prononcées
Ce que le contrôleur de la DGCCRF va vous demander, et ce que la Commission des sanctions reproche vraiment aux agences.
Atelier pratique : les clés du contrôle et comment s’y préparer
Les clés d’un contrôle de la DGCCRF et la façon de s’y préparer, travaillées sur des dossiers fictifs.
Rendez-vous annuel d’actualité LCB-FT : COLB, Tracfin, textes et listes
Une fois par an, ce qui a changé : nouveaux textes, nouvelles listes, nouveaux schémas de fraude, et ce qu’il faut adapter.
Le parcours PSP et crypto-actifs
Connaissance du client à distance, surveillance des opérations, gel des avoirs et transferts, déclaration de soupçon.
